优彩环保技股份有限公司 合于改换管帐师事件所的告示本公司及董事会美满成员担保音信披露的实质确切、确实、完备•=◇，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏•▪。1、拟聘任司帐师事件所名称☆▽：北京大际司帐师事件所（异常日常合股）（以下简称“北京大际”）●；2、原聘任的司帐师事件所名称-•■□：大华司帐师事件所（异常日常合股）（以下简称“大华”）；3、变化司帐师事件所的来因及情状申明：鉴于前任司帐师事件所审计团队已合座从大华分立并被拟变化的司帐师事件所招揽团结，经归纳思考•◁，公司拟礼聘北京大际为公司2023年度财政审计机构和内部左右审计机构■，公司已就变化司帐师事件所事宜与大华举办了事前疏通-…■☆，并征得其剖释和允诺▷-△。4、公司审计委员会、董事会对本次拟变化司帐师事件所事项无反对，独立董事宣告了允诺的事前承认主睹和独立主睹；优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了第三届董事会第十六次聚会和第三届监事会第十六次聚会审议通过了《闭于变化司帐师事件所的议案》-▪，允诺将公司2023年度审计机构由大华变化为北京大际▽，本议案尚需提交公司2023年第五次偶然股东大会审议-，现将相干事项通告如下●：截止2023年12月5日▷●△，北京大际合股人37人-■，注册司帐师108人▼●，缔结过证券效劳营业审计告诉的注册司帐师人数52人。2022年度经审计的收入总额为2=◁○▪,003●◇▼○.77万元●☆=■，审计营业收入为1,722.59万元▲•○，证券营业收入为0万元●。2022年度•◁，上市公司审计客户家数0家•。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家○。职业危险基金上年度腊尾数：105.35万元▪；已购置的职业保障累计补偿限额…▪：1000万元☆□•◇，拟购置的职业保障累计补偿限额1亿元◆•…◇。北京大际计提的职业危险金100余万元★•，职业危险基金计提和职业保障购置适应相干原则▽；近三年无正在执业手脚相干民事诉讼中负担民事职守的情状▲▽◇■。北京大际近三年因执业手脚受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视统制步伐0次、自律囚系步伐0次和秩序处分0次○◆▲。时刻有11名从业职员近三年因执业手脚受到自律囚系步伐13次★○。拟署名项目合股人□…-：赵焕琪•=◇，1998年10月成为注册司帐师☆◆▷▲○，1997年5月开头从事上市公司审计△▷◆◆，2023年12月开头正在北京大际执业◁□○☆，2023年拟开头为公司供应审计效劳△■■。近三年缔结上市公司审计告诉数目1家次■○☆。拟署名注册司帐师：张晔■-△▽，2020年1月成为注册司帐师◁，2016年7月开头从事上市公司审计★◁★□，2023年12月开头正在北京大际执业☆▼◁，2023年拟开头为本公司供应审计效劳◆。近三年缔结上市公司审计告诉1家◇△▼▪▽。拟安放的项目质料复核职员-：李政德■●=-，2016年4月成为注册司帐师，2015年1月开头从事上市公司审计□=★，2023年12月开头正在北京大际执业☆▲☆，2023年拟开头为本公司供应审计效劳•■△。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计告诉胜过6家次…▪▷◇。项目合股人、署名注册司帐师、项目质料左右复核人近三年未因执业手脚受到刑事惩罚，未因执业手脚受到证监会及派出机构、行业主管部分的行政惩罚。北京大际司帐师事件所（异常日常合股）及项目合股人、署名注册司帐师、项目质料左右复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业德性守则》对独立性恳求的景况…。闭于2023年年度审计用度-□，公司董事会拟提请2023年第五次偶然股东大会授权统制层依审计作事量与审计机构说判确定●。公司前任司帐师事件所大华司帐师事件所（异常日常合股）已为公司供应审计效劳4年（2019年-2022年）…•，此时刻大华坚决独立审计规则，辛勤尽责▲•★，平正独立刻宣告审计主睹■•★•◁，客观、平正、确实地响应公司财政报外及内控情状◆=▪▷，实在推行财政审计机构应尽的职守★■-，从专业角度保卫公司和股东合法权力◁，对公司2022年度财政告诉和2022年度内部左右评议告诉出具规范无保存主睹的审计主睹▽。公司不存正在已委托前任司帐师事件所发展局限审计作事后解聘前任司帐师事件所的情状…▲。鉴于前任司帐师事件所审计团队已合座从大华分立并被拟变化的司帐师事件所招揽团结-□●•▼，经公司留心评估和斟酌◁▲☆•=，并与大华、北京大际友爱疏通，公司拟改聘北京大际司帐师事件所（异常日常合股）为公司2023年度财政审计机构和内部左右审计机构□▲▼◁★。本次变化司帐师事件所是思考公司营业繁荣情状及合座审计的须要•★•，不存正在与前任司帐师事件所正在作事安放、收费、主睹等方面存正在差别的景况◇●•。公司已就本次变化司帐师事件所事项与北京大际、大华举办充斥疏通○，前后任司帐师事件所均已知悉本次变化事项且对此无反对▽-•○=。前后任司帐师事件所将依据《中邦注册司帐师审计法则第1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏通》的原则□▷▲-，主动做好疏通及配合作事=★■•。公司董事会审计委员会对北京大际举办了审查☆，以为北京大际具备证券相干营业资历■○▼△，其专业胜任才智、投资者掩护才智、独立性、诚信景遇餍足公司财政告诉及内部左右审计作事的恳求★▲☆◆▼。允诺向公司董事会修议变化北京大际为公司2023年度财政审计机构和内部左右审计机构。公司于2023年12月7日召开的第三届董事会第十六次聚会、第三届监事会第十六次聚会审议通过了《闭于变化司帐师事件所的议案》▼△•■，允诺礼聘北京大际司帐师事件所（异常日常合股）为公司2023年度财政审计机构和内部左右审计机构▪，公司董事会拟提请2023年第五次偶然股东大会授权统制层遵照实质审计范畴和实质与审计机构说判确定审计用度…▼△=。独立董事已对本议案宣告了事前审核主睹以及允诺的独立主睹■▲-。公司独立董事宣告事前审核主睹如下：北京大际司帐师事件所（异常日常合股）具有司帐师事件所执业证书以及证券、期货相干营业执业资历○…○，具备为上市公司供应审计效劳的体味与才智，可能为公司供应平正、平正、独立的审计效劳，餍足公司2023年度审计作事的恳求◆▼□•△，公司拟变化司帐师事件所的事项不存正在损害公司及美满股东优点的情状★☆●◁。公司已就变化司帐师事件所事宜--▲☆，与前任大华司帐师事件所（异常日常合股）举办了事先疏通并赢得对方允诺△▽★◁=。对付本次公司变化司帐师事件所的事项•☆▼，咱们暗示承认并允诺将《闭于变化司帐师事件所的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事宣告独立主睹如下▲●=▷：北京大际司帐师事件所（异常日常合股）正在证券营业资历等方面均适应中邦证监会的相闭恳求◇-▷▽●，咱们以为北京大际司帐师事件所（异常日常合股）具备为上市公司供应审计效劳的体味与才智△▪●，可能为公司供应确切平正的财政告诉和内部左右审计效劳，餍足公司2023年度审计作事的恳求-△○▪★，公司变化司帐师事件所事项的决议序次适应《公执法》、《证券法》、《深圳证券来往所股票上市章程（2023年8月修订）》及《公司章程》等相闭原则，不存正在损害公司及美满股东优点的情状◇•■▲。咱们相同允诺公司本次变化司帐师事件所事项•▲=■，并允诺将该议案提交至公司2023年第五次偶然股东大会审议=◁●◆。本次变化司帐师事件所事宜尚需提交公司2023年第五次偶然股东大会审议=★，并自股东大会审议通过之日起生效=。2、股东大会的集合人▪☆△▽：公司董事会，公司于2023年12月7日第三届第十六次董事会审议通过了《闭于提请召开2023年第五次偶然股东大会的议案》▽☆▷。3、聚会召开的合法、合规性▷☆：本次股东大会聚会的集合、召开序次适应相闭国法、深交所营业章程和《公司章程》等的原则●…◁。（2）收集投票时分●▲★：2023年12月25日=；此中○▲▪▪★，通过深圳证券来往所来往体例投票的时分为：2023年12月25日上午9■:15-9◁▽•▽▽:25◆▲☆○,9○:30-11◁…△◇:30和下昼13◇●:00-15□…:00■◁•；通过深圳证券来往所互联网投票体例投票的时分为▷□：2023年12月25日上午9●☆▼●◇:15至下昼15:00时刻的恣意时分。5、聚会的召开体例：本次股东大会采用现场外决与收集投票相纠合的体例召开。本次股东大会将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例(向公司美满股东供应收集体式的投票平台▲•△▪●，公司股东可能正在收集投票的时分内通过上述体例行使外决权▲•；公司股东只可采用现场投票和收集投票外决体例中的一种，统一外决权浮现反复外决的以第一次投票结果为准●-。（1）正在2023年12月19日(股权备案日)持有公司股份的日常股股东或其代劳人○□；于2023年12月19日(股权备案日)下昼收市时正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司美满日常股股东均有权出席股东大会○•◇，并可能以书面体式委托代劳人出席聚会和参预外决◆…▼◆=，该股东代劳人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）■■•★；上述提案全部实质详睹公司于2023年12月8日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于变化司帐师事件所的通告》△。公司审议上述议案时▼，将对中小投资者的外决情状实行稀少计票并披露投票结果▪▲•。中小投资者是指▲：除上市公司董事、监事、高级统制职员以及稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东▲□◆▷◁。（1）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡和持股证实等统治备案手续▼★；自然人股东委托代劳人的▼□，代劳人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证实、受托人身份证复印件统治备案手续-□◁•；（2）法人股东应由法定代外人或法定代外人委托的代劳人出席聚会●△=◁。法定代外人出席聚会的▽□▲，应持自己身份证、法定代外人证实文献或加盖公章的法人股东买卖执照复印件统治备案手续☆○•▪；法定代外人委托代劳人出席聚会的•▪，代劳人应持代劳人自己身份证、法定代外人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东买卖执照复印件统治备案手续。（3）异地股东可凭以上证件采守信函或电子邮件体例备案，电子邮件或信函以抵达本公司的时分为准（须正在2023年12月22日17•▪☆▲：30前投递或发送电子邮件至）本次聚会不领受电线、备案住址：江苏省江阴市祝塘镇富庄道22号公司董事会办公室••▪▽○。5、相闭人•…：戴梦茜-◁■★，电话▲，传线、本次聚会会期估计半天◆-=•…；出席聚会股东的交通、食宿等用度自理★▪●。正在本次股东大会上△，股东可能通过深交所来往体例和互联网投票体例（所在为）参预投票◁▼，收集投票的全部操作流程详睹附件1☆■。1、互联网投票体例开头投票的时分为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9▷▽◆▼:15至当日下昼3▷▼:00。2、股东通过互联网投票体例举办收集投票▷△•●，需依据《深圳证券来往所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的原则统治身份认证▼▪，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”▼。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅•=。3、股东遵照获取的效劳暗号或数字证书▽▲◇▪□，可登录正在原则时分内通过深交所互联网投票体例举办投票-▷。自己（本公司）行动优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码▲•：002998▷=○●…；股票简称▼：优彩资源）股东•○•▼•，兹全权委托______________先生/小姐（身份证号码◇△•…◁：）▲•，代外自己（本公司）出席2023年12月25日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2023年第五次偶然股东大会••●☆。委托权限为●-：出席本次聚会□▪，依据下列指示对本次聚会审议议案行使外决权□▪◆，并缔结与本次聚会相闭的国法文献▽☆△-。自己（本单元）对审议事项未作全部指示的▽，代劳人有权依据己方的主睹外决=。证券日报网所载着作、数据仅供参考☆△•▲，应用前务请留意阅读国法声明•，危险自满▽▲□▪○。